山东海化股票

山东海化股票山东海化股份有限公司股票代码:600727上市公司证券简称:*ST海化编号:临2015-049

山东海化股份有限公司

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关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

，一股东大会类型和届次

2014年12月29日

，二股东大会召集人:董事会

，三投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

，四现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:上海证券交易所

，五网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

，六涉及融资融券、转融通担保品的审议程序及相关事项

，1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等相关规定