中国种子集团公司

中国种子集团公司2016年年度股东大会”于2016年12月18日举行”中国种子股份有限公司董事会第五次会议”，董事会秘书张旭东、主席张传生、副总裁周晓强出席会议并宣布了本次会议的决议。

通过此次会议的核心议程，董事会秘书张旭东先生为公司和股东的董事会做了阐述，就如何建立健全公司治理机制，优化资源配置，完善公司治理结构，提升公司治理水平做出了一系列的工作部署。

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其中包括:

，一完善公司治理结构。

制定公司治理的主要原则和准则，从长期实践出发，以制度化的制度体系、制度的执行力和风险管控能力为依托，确保公司治理有效实施。

董事会认为，公司治理的核心是通过健全公司治理、规范公司治理和促进公司治理的持续不断的不断创新。

本次会议讨论的议题，既包括了公司治理的基本原则和基本准则，又兼顾了以下两个方面。

一是完善公司治理机制。

公司治理，董事会是公司经营活动的执行者，明确了公司治理的重要原则，制定了公司治理相关制度，可以为董事会的工作提供遵循，有助于督促公司提升治理水平，督促公司持续保持和改进公司治理。

二是强化公司治理，推动公司治理工作的创新。

坚持以制度化的制度体系、组织化的组织化运作和风险管控，从而使董事会各项工作取得了积极的进步，加快完善公司治理结构，促进公司治理、持续改进，切实提高公司治理水平。

三是加强公司治理相关法律法规。

公司董事会是公司治理的执行者，建立健全公司治理相关法律法规，维护公司合法、安全和完整的组织和运行，对公司的内控制度建立了相对完善的制度规范。

四是提高公司治理意识。

公司已经制定了相关法律法规，公司治理工作的标准，建立健全公司治理的整体和流程，有利于公司持续规范治理，促进公司保持稳定发展，确保公司治理不断取得进步。

股权激励方案实施，促进公司长期可持续发展

2013年8月，公司拟向管理层和员工授予限制性股票438万股，占公司股本总额的1.89%。

2013年9月，公司已经制定了相应的激励计划，其中拟授予的限制性股票数量为254万股，占公司股本总额的2.29%。

股权激励的目的是为了留住关键员工