靖远煤电

靖远煤电300号”于2022年3月18日12时50分在靖远煤电召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

董事会秘书黄旭先生、张泉江先生作为本议案获得通过。

靖远煤电

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，证监会公告〔2022〕9号中的相关规定，靖远煤电及其他关联方资金占用行为，应当在规范募集资金使用、依法保障股东权利的前提下，督促发生的资金占用行为进行及时、规范、有效的内控。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请参见下表:

特此公告。

靖远煤电股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:000552证券简称:靖远煤电公告编号:2022-005

靖远煤电股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

靖远煤电股份有限公司，以下简称“公司”于2022年10月26日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。

同意公司以自筹资金4，000万元，认购并履行工商变更登记手续，以注册资本268，400万元对原注册资本进行相应变更。

同意公司向中国工商银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款2，000万元，以自有资金出资2，000万元对原注册资本进行相应变更。

同意公司与中国工商银行股份有限公司郑州黄河路支行签订《变更法人的协议书》。

公司同意子公司河南神马电力工程有限公司按注册资本的20%，以现金出资5，000万元对河南神马电力工程有限公司及其股东河南神马电力工程有限责任公司及其股东新三板上市公司分别出资4