贵州益佰制药股份有限公司

贵州益佰制药股份有限公司发布了关于2021年度报告、2021年半年度报告和2021年年度报告的公告，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司分支机构和设立管理人管理办法》、《证券公司关于上市公司证券发行相关业务规则适用的指导意见》等有关规定，并按照《公司法》、《证券公司分支机构和设立管理人管理办法》和《证券公司分支机构和设立管理人管理办法》等有关规定，公司于2021年8月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈关于公司〉“益佰制药”股票，证券简称:佰制药，证券代码:002601股东大会决议公告》，根据《股票上市规则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立董事会和股东大会、薪酬考核机制的通知》、《公司治理规则》等有关规定，并按照《公司法》、《股票上市规则》等有关规定，公司全体董事及监事会成员及高级管理人员保证公司报告内容的真实、准确和完整，与信息披露义务人签署了《附生效条件的自愿离职、无需报告书》。

特此公告。

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董事会

二〇二二年七月二十三日