华闻传媒投资集团股份有限公司
华闻传媒投资集团股份有限公司，”华闻传媒投资集团股份有限公司”，”上海华闻文化传媒集团股份有限公司”，”上海华闻文化传媒集团股份有限公司”于2022年11月25日收盘。
证券代码:000695证券简称:ST华闻公告编号:2022-010
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华闻传媒投资集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司，以下简称“公司”或“华闻传媒”于2022年8月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会会议审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，并提请公司股东大会召开2022年第一次临时股东大会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任周国华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司于2022年9月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门会的议案》，聘任董事孟祥为公司董事会专门会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，并对本次事项发表了相关声明。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
2022年9月25日
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