新华股份

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证券代码:600283证券简称:中国高科编号:A1

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于业绩承诺补偿相关情况

中国高科集团股份有限公司，以下简称“公司”2017年10月26日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司“公司董事长鲁子仪转让公司部分股权暨签订股权转让协议的议案》，同意鲁子仪将其持有的公司1.47亿股股份，占公司总股本的27.62%转让给深圳德丰源投资中心，有限合伙，以下简称“德丰源投资中心”。

2019年10月27日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签署股权转让协议的议案》。

2019年10月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司签署股权转让协议的议案》，同意公司与德丰源投资中心签署股权转让协议。

4、本次股权转让事项尚需经过公司股东大会审议通过，本次股权转让价格应当根据股权转让协议各方签订的股权转让协议内容进行确定，因股权转让协议涉及的所有交易，需要与公司其他股东、新设公司、股东、出资人或者其他有权机关，会计师事务所、律师事务所等相关各方协商，并且经各方一致同意，上述各方签订股权转让协议的，本协议能够生效的，公司将在协议生效时申请办理工商变更登记手续。

5、本次股权转让事项尚需经公司股东大会审议通过，本次股权转让对公司财务状况和经营成果的影响存在不确定性，请投资者注意投资风险。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

年审会计师事务所(特殊普通合伙)出具的有关上述文件的审计报告