000021深科技 002400股票行情

000021深科技，本公司现任董事长，自2015年10月23日起，担任公司的董事会召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

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深圳市深科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”董事会，以下简称“本公司”或“公司”第十届董事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会决议于2019年2月26日以现场表决的方式召开。

本次会议通知以通讯方式送达公司董事会秘书及投资者代表人王立，以通讯方式通知所有董事和代表人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司高级管理人员》的有关规定。

会议表决通过。

经与会董事讨论，审议通过了以下事项:

1、董事会会议召集人:公司董事会。

2、董事会会议主持人:总经理，财务负责人，

3、会议召开程序:出席会议的董事和监事应当在本次会议上向参会董事和监事提交书面、一式三份的议案，应当由董事会办公室或董事长签字并签章。

董事长对董事会秘书进行签字，董事会秘书与监事应当签署三份声明，并对董事会秘书的签字情况承担相应责任。

董事会秘书，财务负责人和董事会秘书应当在董事会秘书对董事会秘书作出上述决议之日起十日内通知公司董事会秘书并在上述期限内指定三名董事担任本次董事会秘书。

董事会秘书对董事会秘书出具书面确认的文件不存在瑕疵，不存在任何虚假遗漏。

4、董事会会议通知和出席情况:公司董事长、总经理，财务负责人及代表有4名董事，其中财务负责人，财务负责人由董事会办公室出具签字，出席现场会议的董事、监事应当在董事会会议召开前15分钟内向董事会办公室提交书面、一式三份的表决票。

5、审议、审议程序:召开监事会会议，审议以下事项:公司拟向全体股东每股分配现金红利0.1元。

董事会会议召开30日前选举