南方建材股份有限公司

南方建材股份有限公司公布2015年第二次临时股东大会通知，本次股东大会没有变更，出席本次股东大会的股东人数为1，458，700人，实际出席本次股东大会的股东人数为1，298，475人。

本次股东大会符合出席会议人员的资格和资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及本次股东大会召开的相关规定。

南方水泥有限公司

二、审议程序

2022年4月30日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，会议以现场会议形式召开。

会议召开的时间、地点、召集人及主持人、嘉宾等列席了本次股东大会，本次股东大会的出席人数符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的股东大会召集人的资格。

表决情况:

本议案已经公司2022年4月29日召开的第八届董事会第十四次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，本议案的表决结果如下:

，二股东大会召集人

上海臻禧投资管理有限公司

董事会

，三公司董事

，四总经理

付敦义

，五财务总监

，六董秘

，七独立董事

，八独立董事

，九保荐代表人

陈颖

，十副总经理

王松良

，十一财务总监