上海泽熙投资管理有限公司 上海业祥投资管理有限公司

上海泽熙投资管理有限公司发布重大资产重组预案公告。

公告称，上海泽熙投资管理有限公司拟通过向杭州秋禄股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏扬子江矿业投资有限公司持有的股权事宜，以对江苏扬子江矿业投资有限公司(以下简称“扬子江矿业”)控制权进行收购。

上海泽熙投资管理有限公司 上海业祥投资管理有限公司

本次交易不涉及发行股份。

本次发行股份购买资产后，扬子江矿业将成为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

公司此次交易事项尚需公司股东大会审议，并报证监会批准后方可实施，存在一定的不确定性。

本次交易尚需履行相关决策审批程序并履行信息披露义务。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

，二非公开发行股票情况

1、公司非公开发行股票数量情况

经查询，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]454号文核准，公司于2017年11月27日向社会公众定向发行35，881，888股普通股，募集资金总额39，992，999.90元，发行对象最终确定为:国务院国有资产监督管理委员会、国家开发银行，拟发行规模合计30，607，888.90元，其中，上市公司股东公开发行股份合计189，586，328股，包括公司控股股东和实际控制人的股份，以及本次发行获配的股份数量。

2、公司非公开发行股票募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号文核准，公司非公开发行25，586，888.90股新股，募集资金总额15，288，278，776.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币14，022，588.09元，将全部用于补充流动资金。

公司于2017年12月13日与浙江万联控股集团有限公司、浙江省交通投资集团有限公司签订了《浙江万联房地产开发有限公司理财产品委托贷款合同》，对公司购买理财产品提供的相关合同及管理条款进行了详细约定，上述三方签署的合同均在期限内有效