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永新同方亿翰:公司CEO_永新股份(603648)股吧

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4月21日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议的议案》。

4月20日，公司召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》。

4月19日，公司召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于审议公司2021年年度报告和摘要的议案》。

4月20日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于公司2021年年度报告和摘要的议案》、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年年度报告和摘要的议案》。

公司独立董事就本次独立董事事项发表了独立意见，监事会主席刘卫东先生、张黎强先生对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议程序

1、审议程序

公司董事会就2021年年度报告及摘要作如下决议:

2、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、审议通过《关于董事会审议2021年年度报告的议案》。

4、审议通过《关于公司监事会审议2021年年度报告的议案》。

5、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》